本公司董事会及团体董事保障本布告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性食品、凿凿性和完美性接受司法仔肩。

　　(二)股东大会召开的地方：浙江省杭州市拱墅区杭州新天下商务中央4幢西楼13楼1号聚会室

　　本次聚会由董事会纠合，公司董事长蒋筑琪先生以现场连接通信召开的形式主办本次聚会，聚会采用现场投票和收集投票相连接的表决形式举办表决。本次聚会的召开和表决合适《公公法》及《公司章程》的规矩，聚集合法有用。

　　1、公司正在职董事8人，现场连接通信出席5人，董事蒋晓莹幼姐食品、独立董事应振芳先生、缪兰娟幼姐因劳动来源未能出席本次聚会；

　　2、公司正在职监事3人，现场出席1人食品，沈国华先生、康琳幼姐因劳动来源未能出席本次聚会；

　　9、议案名称：《合于2024年度拟运用公司闲置自有资金进货理家当物的议案》

　　13、议案名称：《合于提请股东大会授权董事会决心2024年中期利润分拨的议案》

　　1、议案5、6食品、7食品、9、11食品、13为对中幼投资者孤单计票的议案，经表决得到通过；

　　2、议案12为异常决议议案，经由出席股东大会的股东（囊括股东代庖人）所持表决权的2/3以上通过；

　　香飘飘食物股份有限公司本次股东大会的纠合和召开序次合适《公公法》《股东大会法则》《处置法规》等司法、行政律例、样板性文献和《公司章程》《股东大聚会事法则》的规矩，本次股东大会出席聚会职员的资历食品、纠合人资历、聚会的表决序次和表决结果为合法、有用。香飘飘食物股份有限公司 2023年年度食品股东大会决议布告